ВОПРОСНИК
участника финансовой операции
(для юридических лиц – нерезидентов Республики Беларусь)
Сведения указываются на дату заполнения настоящего вопросника. Все поля вопросника являются обязательными для заполнения, при не заполнении – ОАО «Промагролизинг» имеет право отказать в заключении договора (в том числе о принятии поручительства (гарантии, залога))
1.		Полное наименование на русском языке		
1.		Сокращенное наименование на русском языке		
1.		Полное наименование на английском языке (при наличии)		
2.		Сведения о государственной регистрации:	
1.		регистрационный номер		
1.		дата государственной регистрации		
1.		наименование регистрирующего органа		
1.		место регистрации		
3.		Юридический адрес	Фактический	Почтовый	
1.		почтовый индекс				
1.		область/район				
1.		город/населенный пункт			 	
1.		сельсовет				
1.		улица				
1.		дом				
1.		корпус/строение				
1.		комната/офис		 		
1.		 фактический и юридический адреса совпадают
  почтовый и юридический адреса совпадают	
4.		ИНН или иной идентификационный номер:		
5.		Размер уставного фонда:		Денежные единицы	
6.		 Состав учредителей и доли их участия в капитале организации
учредитель (участник, акционер)
- для юридических лиц указывается полное наименование, УНП (ИНН, иной идентификационный номер), адрес места нахождения, регистрационный номер и дата государственной регистрации организации, наименование регистрирующего органа, данные о руководителе и лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом, данные о бенефициарных владельцах и учредителях, структуру органов управления, виды деятельности; 
- для физических лиц – Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, место жительства и (или) место пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность	
страна
регистрации	
доля в УФ, %	

	

	

	

	
7.		 Бенефициарные владельцы организации
ФИО	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия и номер, идентиф. номер, дата выдачи, наименование гос.органа, выдавшего документ	
Гражданство	
Дата рождения,
место рождения (город, страна)	
Место жительства (регистрации) (населенный пункт, улица, дом, квартира)	
Информация об отношениях близкого родства и свойства по отношению к учредителям (участникам, акционерам)	

	

	

	

	

	

	

	

	
8.		Является ли кто-либо из бенефициарных владельцев Вашей организации иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, лицом, занимающим должность, включенную в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь*, членом семьи такого лица или приближенным к нему лицом?

нет         да  , если да, то указать основание:

* Список лиц, отнесенных к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь расположен в глобальной сети Интернет: http://kgk.gov.by/ru/spisok_pdl/
		
9.		Взаимосвязь между учредителями (участниками, акционерами) организации и   бенефициарными владельцами организации:
Учредители (участники, акционеры) организации	
Конечные собственники учредителей (участников, акционеров) организации (бенефициарные владельцы организации)**	
Взаимосвязи между учредителями (участниками, акционерами) организации и конечными собственниками учредителя (участника, акционера)***	
Доля участия в уставном фонде (%)	

Наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица*	
УНП (иной идентификационный номер) 	

	

1	
2	
3	
4	
5	

	

	

1.		* Указываются лица (юридические или физические), у которых имеется прямая связь с организацией согласно пункту 6 настоящего вопросника. В случае указания физических лиц также проставляется доля участия в уставном фонде организации.
**Указываются физические лица, которые имеют косвенную связь с организацией согласно пункту 7 настоящего вопросника. 
***Указывается взаимосвязь между лицами, указанными в колонке 3 настоящей таблицы, с лицами, указанными в колонке 1 настоящей таблицы, и:
при прямой их связи – с указанием доли участия в графе 5 (в %);
при косвенной их связи (т.е. через иные (промежуточные) организации) – с раскрытием всей цепочки участия (с указанием доли такого участия в каждом звене). 
          при наличии брачных отношений, отношений близкого родства между бенефициарными владельцами организации также указывается данная связь (отношение).	
10.		Являются ли лица, состоящие с учредителями организации (пункт 6 настоящего вопросника) в брачных отношениях, отношениях близкого родства, учредителями иных организаций, являющихся клиентами Общества, с долей в уставном фонде 50 и более процентов.
нет         да  , если да, то указать ниже: 	
1.		Ф.И.О. лица, указанного в п.6 настоящего вопросника
	Ф.И.О. лица, находящегося в брачных отношениях/отношениях близкого родства с лицом, указанным в п.6 настоящего вопросника	Наименование юридического лица, являющегося клиентом ОАО «Промагролизинг»	УНП (иной идентификационный номер) юридического лица, являющегося клиентом ОАО «Промагролизинг»	
1.						
11.		
Информация о том, являются ли учредители (участники) организации, имеющие долю в уставном фонде более 25 процентов, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов, собственниками или руководителями других организаций:	

Наименование учредителя (участника),
или Ф.И.О. бенефициарного владельца анкетируемой организации	
Доля участия (%) в уставном фонде другой организации	
Сведения об организациях	

	
Наименование организации	
Место нахождения
и место регистрации	
УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ)	

	

	

	

	

12.		Ключевые лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации:	
1.		Руководитель:
Должность	

Ф.И.О. (полностью)	

Опыт работы	
Общий стаж	
__________________ лет	

В отрасли	
 __________________ лет	

В должности	
__________________ лет	

дата подписания действующего контракта ____ ________ _____г.
срок действия контракта до ____ ________ _____г.	

дата и место рождения	
«___»_____________ _______г.	

гражданство	

место жительства и (или) место пребывания	

идентификационный номер	

паспортные данные	
серия _____ № ______________дата выдачи ____ ____ ______г. выдан:	

адрес по месту регистрации	

совмещение должности в других юридических лицах	

Контактный телефон	
служебный ( ____ ) ___________________ 		
мобильный ( ____ ) _______/( ____ ) _________	

адрес электронной почты	
E-mail:	

1.		
Функция управления организацией передана иному юридическому лицу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю                                                                                  нет да   
								                                  (если да, заполните таблицу)
Наименование организации (полное) /
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (полностью)	

регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа 	

УНП (иной идентификационный номер)	

местонахождение организации (юридический адрес) /
место жительства (регистрации) индивидуального предпринимателя	

документ, удостоверяющий личность (номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) (для индивидуальных предпринимателей)	

Гражданство. Дата и место рождения (для индивидуальных предпринимателей)	

Сведения о выгодоприобретателе (для индивидуальных предпринимателей)	

Учредители с долей более 10% (только для организаций)	

Виды деятельности  (только для организаций)	

Страна органов управления (только для организаций)	

должность и Ф.И.О. руководителя организации (полностью)	

контактный телефон	
( ____ ) ___________________ 	

адрес электронной почты	
E-mail:	

	
Главный бухгалтер 					 		                                нет  есть   
							                                           (если есть, заполните таблицу) 
Ф.И.О. (полностью)	

Опыт работы	
Общий стаж	
______________ лет	

В отрасли	
______________ лет	

В должности	
______________ лет	

дата и место рождения	
«___»_____________ _______г.	

гражданство	

место жительства и (или) место пребывания	

идентификационный номер	

паспортные данные	
серия _____ № _________________ дата выдачи ____ ____ ______г. выдан:	

Контактный телефон	
служебный ( ____ ) ___________________ 	
	  код 
мобильный ( ____ ) ________/( ____ ) _________	

адрес электронной почты	
E-mail:	

Функция управления бухгалтерским учетом передана другой организации или индивидуальному предпринимателю                                                
                                                                                                     нет  да   (если да, заполните таблицу) 
Наименование организации (полное) /
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (полностью)	

регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа	

УНП (иной идентификационный номер)	

контактный телефон	
( ____ ) ___________________ 	

адрес электронной почты	
E-mail:	

13.		Сведения о представителях (Лица имеющие генеральную доверенность) (при наличии):		
14.	 	Информация о том, являются ли руководители, главный бухгалтер организации и (или) иные уполномоченные должностные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени организации, учредителями (участниками) других организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов или собственниками других организаций:	

Ф.И.О. должностного лица анкетируемой организации	
Доля участия (%) в уставном фонде другой организации	
Сведения об организациях	

	
Наименование организации	
Место нахождения
(юридический адрес)	
УНП (для резидентов РБ) и (или) иной идентификационный номер (для нерезидентов РБ)	

	

	

15.		Структура органов управления, фамилия, собственное имя, отчество, идентификационный номер лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган (согласно устава предприятия).	
	Наименование органа управления:
(отметьте  орган (органы) организации)	ФИО лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган 	Должность лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган	Идентификационный номер лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган	

	Общее собрание акционеров				

	Наблюдательный совет / Совет директоров 				

	Правление / Дирекция				

	Единоличный исполнительный орган (например, генеральный директор)				

	Ревизор или ревизионная комиссия				

	Иной орган управления (укажите какой)				
16.		Является ли предприятие дочерним, филиалом, представительством?	нет         да , если да, то указать (одно из представленных):
дочернее   филиал   представительство   
Наименование головной организации	

УНП (ИНН, иной идентификационный номер)

Регистрационный номер

Дата регистрации

Наименование регистрирующего органа

Место нахождения

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера

Учредители с долей более 10%

	
17.		Входит ли предприятие в холдинг?	нет         да , если да, то указать: 

Наименование холдинга	

Наименование управляющей компании холдинга	
	
УНП (иной идентификационный номер) 	

Наименование организаций, входящих в холдинг	
	
УНП (иной идентификационный номер)	

	
	
УНП (иной идентификационный номер)	

	
	
УНП (иной идентификационный номер)	

	
	
УНП (иной идентификационный номер)	

	
18.		Входит ли предприятие в группу компаний?	нет         да , если да, то указать: 
Наименование организаций, входящих в группу	
УНП (иной идентификационный номер) организаций, входящих в группу	

	

	

	

19.		Входит ли предприятие в банковский холдинг (банковскую группу)?

	Наименование банковского холдинга (банковской группы)	

Наименование управляющей компании банковского холдинга (банковской группы)	
	
УНП (иной идентификационный номер)	

Наименование организаций, входящих в банковский холдинг (банковской группы)	
	
УНП (иной идентификационный номер)	

	
	
УНП (иной идентификационный номер)	

	
	
УНП (иной идентификационный номер)	

	
	
УНП (иной идентификационный номер)	

	
20.		Осуществляет ли предприятие полномочия исполнительного органа другой организации по договору или иному правовому основанию?
	нет         да  , если да, то указать: 

наименование	
УНП (иной идентификационный номер)	

	

	

	

21.		Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей):	нет         есть   , если есть – то указать:
Наименование организации	

Тип взаимосвязи	

УНП (иной идентификационный номер)	

Место нахождения 	

Место регистрации	

Вид деятельности	

	
22.	
	Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения Вашей организации или оказывать влияние на их принятие Вашей организацией, а также об организациях, на принятие решений которыми Ваша организация оказывает такое влияние:	нет         есть   , если да – то указать:
Наименование организации	

Тип влияния (общая долевая собственность или иной тип зависимой организации)	

УНП (иной идентификационный номер)	

Место нахождения	

Место регистрации	

	
23.		Сведения о договоре простого товарищества, на условиях которого Ваша организация осуществляет совместную деятельность с другой организацией: 	нет         есть   , если да – то указать  реквизиты договора:
Наименование организации	

УНП (иной идентификационный номер)	

Реквизиты договора: номер, дата заключения, срок действия, цель	

	
24.
	Номера контактных телефонов:	
1.		Сотрудник, ответственный за взаимодействие с ОАО «Промагролизинг»	Ф.И.О._______________________________, должность:____________________________	
		Моб.                                	Раб.	
		Ф.И.О._______________________________, 

должность:____________________________	
		Моб.	Раб.	
	Адрес сайта в интернете (при наличии)		
25.	Адрес электронной почты, телефон для информирования юридического лица о результатах рассмотрения пакета документов:	электронная почта: ________________________

Телефон мобильный:______________________________	
26.	Данные о средней численности 
работников на последнюю отчетную дату	По состоянию на ___ . ____. 20__ г. 
составляет - __________	
 27.	Сведения о счетах, открытых в банках:	
	Наименование Банка	Адрес Банка	Код Банка	Номер счета	Валюта счета	

 28.	Сведения о недвижимости, находящейся в собственности предприятия:

Количество	
Общая площадь, кв. м.	
Остаточная стоимость на последнюю отчетную дату,
денежных единиц	

	

	
29.	История организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменения в характере деятельности):		
 30.	Сведения о постоянных контрагентах (наиболее крупных):
Поставщики (наименование, УНП (иной идентификационный номер), страна регистрации)	
Покупатели (наименование, УНП (иной идентификационный номер), страна регистрации)	

1	
1	

2	
2	

3	
3	

4	
4	

5	
5	

31.	Основные виды деятельности, их доля в общем объеме:
Вид экономической деятельности: 	
Доля основного вида деятельности в общем объеме, производства продукции (работ, услуг) за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки, в % (процентах):	

	

	

	

	

ИТОГО:	
100%	

32.	Сведения о юридических лицах с долей расчетов в объеме выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг Вашей организации 50% и более
Наименование	
УНП (иной идентификационный номер)	
Доля расчетов в выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг на последнюю отчетную дату, %*	
Пояснение (при необходимости) 	

	

	

	

* Данный показатель рассчитывается как отношение суммы поступлений денежных средств, включая авансы полученные, а также расчетов в рамках неденежной формы прекращения обязательств и средств, перечисленных покупателями минуя текущий (расчетный) банковский счет поставщика в погашение задолженности перед третьими лицами, за период, равный 4 кварталам, предшествующим отчетной дате, к объему выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с НДС) за указанный период. Например, расчет производится в ноябре месяце, т.е. по состоянию на последнюю отчетную дату 31 октября текущего года, тогда доля расчетов в выручке составит:
(П 4-й кв (t-1) + П 3кв(t) /(В 4-й кв (t-1)+ В3кв(t))
где П 4-й кв (t-1) - сумма поступлений денежных средств, включая авансы полученные, а также расчетов в рамках неденежной формы прекращения обязательств и средств, перечисленных покупателями минуя текущий (расчетный) банковский счет поставщика в погашение задолженности перед третьими лицами, за четвертый квартал года, предшествующего текущему;
П 3кв(t) - сумма поступлений денежных средств, включая авансы полученные, а также расчетов в рамках неденежной формы прекращения обязательств и средств, перечисленных покупателями минуя текущий (расчетный) банковский счет поставщика в погашение задолженности перед третьими лицами, за три квартала текущего года;
В 4-й кв (t-1) – выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с НДС) за четвертый квартал года, предшествующего текущему;
В 3кв(t) – выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с НДС) за три квартала текущего года.	
33.	
Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по ссудам (займам) перед Вашей организацией
Наименование, УНП (иной идентификационный номер)	
Размер, валюта обязательства на дату заполнения настоящего вопросника	
Дата возникновения обязательства – дата прекращения обязательства	

валюта	
в ден. ед.	
в % от балансового значения активов займодавца на последнюю отчетную дату	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
34.	Сведения об обязательствах Вашей организации, обеспечивающих исполнение обязательств других юридических лиц
Наименование юр. лица, УНП (иной идентификационный номер)	
Наименование обязательства, которое обеспечено	
Размер обеспечения	
Дата предоставления обеспечения – дата прекращения обязательства	
Наименование, БИК банка, получившего обеспечение 	
Способ обеспечения исполнения обязательств (гарантия/поручительство/залог/иное)	

	
В ден. ед.	
в % от балансового значения активов юр. лица – поручителя (гаранта) на последнюю отчетную дату	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

35.
	Сведения о том, имели ли место факты привлечения к уголовной ответственности учредителей (участников) и (или) руководителей предприятия 	нет         да      

36.	Информация о факте проведения в отношении организации процедуры экономической несостоятельности (банкротства). 	 нет        
 да, предприятие в процедуре банкротства 
	
37.	Вид договора, планируемого к заключению (ранее заключенного)	   Договор финансовой аренды (лизинга)
   Договор залога
   Договор поручительства
   Договор ипотеки
   Если иной, указать _____________________________
	
38.
	Учет хозяйственных операций (выбрать один вариант):
 организация ведет бухгалтерский учет и отчетность в общеустановленном порядке;
 организация ведет книгу учета доходов и расходов крестьянского фермерского хозяйства;
 организация ведет книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей;
 Иное __________________________________________________________________

Нижеподписавшиеся подтверждают, что вся вышеприведенная информация и данные являются подлинными, полными, соответствуют реальным фактам, дают ОАО «Промагролизинг» право получения консультаций и проверок данных и информации, указанных в данном вопроснике и в других документах, представленных юридическим лицом, в соответствующих налоговых, финансовых, правоохранительных и иных учреждениях.
Нижеподписавшиеся подтверждают, что дают согласие ОАО «Промагролизинг» на предоставление ОАО «Банк Развития Республики Беларусь» сведений, составляющих банковскую тайну, в связи с рассмотрением проекта, предложенного к финансированию. *
Нижеподписавшиеся подтверждают, что знают предусмотренную законодательством Республики Беларусь ответственность за предоставление заведомо ложных документов и сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение при заключении договора лизинга.
Нижеподписавшиеся подтверждают, что осведомлены о том, что ОАО «Промагролизинг» вправе отказать в заключении договора лизинга при предоставлении недостоверных сведений, в т.ч. в вопроснике.
Нижеподписавшиеся подтверждают, что осведомлены о том, что получение положительного рейтинга не является гарантией заключения договора.
При заключении договора обязуемся письменно извещать ОАО «Промагролизинг» о произошедших изменениях данного вопросника не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких изменений.

_____________________________________   ________________________ ________________________ (наименование должности руководителя)  (ФИО)                  (Подпись)                     м.п.

Главный бухгалтер                                ________________________ ________________________
                                                                                                          (ФИО)                   (Подпись)                                     

«	
	
»	
	
20__ год	
Дата заполнения вопросника

Сотрудник принявший и проверивший полноту заполнения вопросника

«	
	
»	
	
20__ год	

                ________________________ ________________________
                            (ФИО)                                                   (Подпись)                               Дата принятия